Centro de ayudaDNI/NIE/Pasaporte
País de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Dirección postal completa
Fecha del traslado de efectivo
País de origen (de salida)
Ciudad de origen (de salida)
País de destino (de llegada)
Ciudad de destino (de llegada)
Detalles del transporte (número de vuelo, número de barco, matrícula del vehículo)
Tipo de traslado (entrada en España / salida / movimiento dentro del territorio)
Origen de los fondos (trabajo, actividad económica, venta de inmueble, etc.)
Finalidad del destino de los fondos (adquisición de activos, servicios, inversiones)
Descripción de la finalidad del destino